أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران

صحيفة الاتجاه ـ متابعات

أعلن موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه تم فرض عقوبات على 21 شخصاً و16 شركة و10 سفن على صلة بإيران.

وأضافت وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة بشأن إيران لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقاً لوكالة “رويترز”.

كما  أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إدراج عشرة أفراد ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية إلى حزب الله.

وتعتمد هذه الشبكة على وسطاء يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران لنقل مئات الملايين من الدولارات بين هذه الدول، مما يوفر لحزب الله منفذاً خارج النظام المالي الرسمي للحصول على العملات الأجنبية والتحايل على العقوبات.

كما يعيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. 

يُتخذ هذا الإجراء اليوم بموجب سلطة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. وقد صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله إرهابياً عالمياً مصنفاً تصنيفاً خاصاً (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2001، لارتكابه، أو كونه يشكل خطراً كبيراً لارتكاب، أعمالاً إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنّفت حزب الله سابقاً منظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 1997. كما صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إرهابياً عالمياً مصنفاً تصنيفاً خاصاً (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2007، لتقديمه دعماً مادياً لعدة منظمات إرهابية، بما فيها حزب الله. قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إجرامية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية في 8 أبريل 2019.

شبكة ساعي حزب الله

يستغل حزب الله وحلفاؤه مخططات تمويلية تشمل  تهريب النفط ،  والشحن غير المشروع ،  وبيع السلع ، وتهريب الأموال النقدية بكميات كبيرة، لتوليد الأموال ونقلها عبر المنطقة.

وتُعد الشبكة المستهدفة اليوم، والتي كانت مرتبطة سابقًا بالمسؤول المالي الراحل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني،  بهنام شهرياري ، مثالًا على الأساليب المستخدمة لتوجيه الدعم إلى الجماعات الإرهابية الوكيلة في جميع أنحاء المنطقة.

يدير رجل الأعمال التركي يونس ألبير يلماز (يلماز) شبكة من الوسطاء المسؤولين عن نقل الأموال بين دول المنطقة وقاعدة حزب الله في لبنان. يستغل يلماز بعض مكاتب الصرافة في تركيا كواجهات لأعماله، ويوفر شركات وهمية وحسابات مصرفية لتحويل الأموال المرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. من بين شركاء يلماز، الوسيطان خليل إبراهيم  كاجماز وأوندر ديدي اللذان يستلمان الأموال من مكاتب الصرافة، وفاسفي أكيوز الذي ينسق الخدمات اللوجستية للوسطاء ويشارك بنفسه كوسيط. كما تضم ​​الشبكة وسطاء آخرين هم محمد أكيوز ، ومحمد أجور ، وفياض كارا صالح ، ومسعود موسافار ، وجولاي كايا سافجي ، وإمراه أياز ، الذين قاموا بنقل الأموال سرًا إلى حزب الله على متن رحلات تجارية إلى لبنان.

يُدرج كلٌّ من يونس ألبير يلماز، وخليل إبراهيم كاجماز، وأوندر ديدي على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لمساهمتهم المادية في دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أو رعايتهم له، أو تقديمهم الدعم المالي أو المادي أو التقني له، أو توريدهم السلع والخدمات له أو لدعمه. كما يُدرج كلٌّ من وصفي أكيوز، ومحمد أكيوز، ومحمد أجور، وفياض كارا صالح، ومسعود موسافار، وجولاي كايا سافجي، وإمراه أياز على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لمساهمتهم المادية في دعم حزب الله، أو رعايتهم له، أو تقديمهم الدعم المالي أو المادي أو التقني له، أو توريدهم السلع والخدمات له أو لدعمه. 

بالإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى تنسيق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لهجمات حزب الله، ومشاركته العميقة في توجيه عملية صنع القرار السياسي لحزب الله، يتم إعادة تصنيف حزب الله وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونه مملوكاً أو خاضعاً لسيطرة أو موجهاً من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أو لكونه قد تصرف أو ادعى التصرف لصالح أو نيابة عن فيلق القدس.

الآثار المترتبة على العقوبات

نتيجةً لإجراءات اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المُدرجين أو المُجمّدين المذكورين أعلاه، سواءً كانت موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). إضافةً إلى ذلك، تُجمّد أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو جماعيًا، بنسبة 50% أو أكثر لشخص واحد أو أكثر من الأشخاص المُجمّدين. ما لم يُصرّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو ما لم يُستثنى، فإن لوائح المكتب تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يُجريها أشخاص أمريكيون أو التي تتم داخل الولايات المتحدة (أو عبرها) والتي تشمل أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المُدرجين أو المُجمّدين. 

قد تُؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد الأمريكيين والأجانب. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية المطلقة.   وتُقدّم إرشادات إنفاذ العقوبات الاقتصادية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية  مزيدًا من المعلومات حول إنفاذ المكتب للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. إضافةً إلى ذلك، قد تُعرّض المؤسسات المالية والأفراد الآخرون أنفسهم لخطر العقوبات في حال إجرائهم معاملات أو أنشطة معينة تشمل أشخاصًا مُدرجين على قوائم العقوبات أو محظورين. وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أي شخص مُدرج على قوائم العقوبات أو محظور، أو إليه، أو لصالحه، أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات منه. كما يُحظر على غير الأمريكيين التسبب، أو التآمر للتسبب، في انتهاك الأمريكيين للعقوبات الأمريكية، سواءً عن قصد أو غير قصد، وكذلك الانخراط في سلوك يُتهرب من العقوبات الأمريكية. قد يكون الأفراد الموجودون في الولايات المتحدة أو في الخارج والذين يقدمون معلومات حول انتهاكات العقوبات  لبرنامج تحفيز المبلغين التابع لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مؤهلين للحصول على جوائز إذا أدت المعلومات التي يقدمونها إلى إجراء إنفاذ ناجح ينتج عنه غرامات مالية تتجاوز 1,000,000 دولار.

علاوة على ذلك، فإنّ الانخراط في معاملات معينة تشمل الأشخاص المدرجين على القائمة اليوم قد يُعرّض المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة لعقوبات ثانوية. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ، في الولايات المتحدة، بحساب مراسل أو حساب دفع من خلال مؤسسة مالية أجنبية تُجري أو تُسهّل عن علم أي معاملة كبيرة نيابةً عن شخص مدرج على القائمة بموجب السلطة المختصة.